El presidente Javier Milei pretende minimizar los daños del escándalo con la memecoin $LIBRA afirmando que no afectó a argentinos, sino a ciudadanos estadounidenses y chinos, pero ya está en manos del Departamento de Estado de los Estados Unidos (USDOJ) una investigación que puede derivar en ver «relación con decisiones estratégicas, financiamiento o promoción» de $LIBRA por parte del Mandatario.
De todos modos, esta situación en el Departamento de Justicia dispararía mecanismos diplomáticos, por tratarse de un líder de un país extranjero y de la relación de Argentina con Estados Unidos.
La denuncia por $LIBRA presentada ante las autoridades estadounidenses por el Estudio Moyano & Asoc. Abogados apunta a la criptomoneda $LIBRA y la plataforma vivalalibertadproject.com, pero también al presidente Milei.
Esa presentación ante el USDOJ sugiere posibles delitos financieros, como fraude y lavado de dinero, con impacto directo en ciudadanos estadounidenses y activos dentro de la jurisdicción de EE.UU., describe Gilberto Santamaría, socio del Estudio Santamaría Abogados, y precisa:
Cuáles son las claves de la denuncia en EE.UU.
1. Transacciones con Criptomonedas No Registradas
Se señala que $LIBRA no fue debidamente registrada ante la SEC (Securities and Exchange Commission), lo que podría configurar una violación a las normativas establecidas en el Securities Act of 1933 y el Exchange Act of 1934.
2. Fraude Financiero y Lavado de Activos
La denuncia describe posibles operaciones destinadas a engañar a inversores, utilizando mecanismos de transferencias de fondos a través de Kip Network Inc. y Kelsen Ventures, sin cumplir con las disposiciones regulatorias aplicables en EE.UU.
3. Vinculación con un Líder Político Extranjero
Se menciona la figura del presidente argentino Javier Milei en relación con el esquema, aunque sin evidencia concluyente. De surgir pruebas que lo asocien directamente al financiamiento o promoción del proyecto, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos evaluaría su competencia sobre la base del principio de inmunidad diplomática.
4. Posibles medidas de investigación
El USDOJ, en colaboración con agencias como el FBI y el ICE (Immigration and Customs Enforcement), podría recurrir al tratado de asistencia legal mutua de cooperación internacional (Mutual Legal Assistance Treaty o MLAT), para rastrear flujos financieros y obtener documentación relevante.
5. Impacto diplomático y económico
La denuncia resalta las posibles tensiones diplomáticas que podría generar la investigación, especialmente si involucra a un jefe de Estado extranjero. Asimismo, advierte sobre el riesgo de daño reputacional para el ecosistema cripto argentino.
Así, la denuncia podría derivar en una investigación formal, particularmente si se confirman las transacciones no registradas y los presuntos delitos financieros.
La cooperación internacional bajo el MLAT permitiría al Departamento de Justicia americano acceder a pruebas relevantes, mientras que la mención de un actor político extranjero obliga a considerar las implicancias diplomáticas antes de tomar cualquier acción.
Qué actitud esperar del Departamento de Justicia de EE.UU.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos suele tomar muy en serio las denuncias que implican fraudes financieros, especialmente si involucran a ciudadanos estadounidenses o activos dentro de su jurisdicción, como se menciona en la denuncia respecto a la criptomoneda $LIBRA y la plataforma vivalalibertadproject.com, indica Santamaría, y explica:
Si la denuncia detalla transacciones con criptomonedas no registradas ante la SEC y posibles delitos de fraude financiero y lavado de dinero, es probable que el USDOJ inicie una investigación preliminar sobre veracidad de los hechos. Podría colaborar con agencias como el FBI y el ICE, especialmente si se menciona que ciudadanos estadounidenses han sido perjudicados.
Respecto a Milei, si se lo vincula directamente con el esquema o si aparecen pruebas que lo relacionen con decisiones estratégicas, financiamiento o promoción del proyecto, el USDOJ evaluará si existe algún delito bajo su competencia. Sin embargo, la participación de un líder político extranjero puede activar mecanismos diplomáticos, considerando su estatus internacional y la relación bilateral con Argentina.
Cómo trabaja el USDOJ en estos casos
El enfoque del Departamento de Justicia de Estados Unidos podría incluir, considera Santamaría:
- Seguimiento de los flujos financieros para identificar el destino de los fondos desviados.
- Análisis de las estructuras societarias de Kip Network Inc., Kelsen Ventures y otros involucrados.
- Requerimientos de cooperación internacional bajo tratados como el MLAT (Mutual Legal Assistance Treaty).
- Entrevistas y declaraciones de los denunciantes y posibles testigos.
Dado el contexto político, cualquier hallazgo que implique a un jefe de Estado en ejercicio requerirá extrema cautela y evaluación diplomática, antes de avanzar hacia instancias judiciales.
En resumen, el USDOJ tiene amplias herramientas para investigar el presunto fraude de $LIBRA, incluyendo la cooperación internacional vía el MLAT, el seguimiento de flujos financieros mediante herramientas avanzadas de blockchain y la colaboración con agencias especializadas como la SEC y el ICE.
Dado el impacto potencial en inversores estadounidenses y la existencia de una estructura no registrada, es probable que se inicie una investigación preliminar para determinar el alcance del presunto delito, para en una segunda etapa analizar la participación del presidente Milei.