El presidente Javier Milei fue denunciado en España por el diputado Gerardo Pisarello ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, solicitando que se investiguen «los posibles fraudes de los criptobrothers» del mandatario argentino en el país europeo. La acusación surge en el contexto del escándalo relacionado con la criptomoneda $LIBRA, promovida por Milei en sus redes sociales.
Gerardo Pisarello pide a la Fiscalía española investigar a Milei y sus cómplices por manipulación financiera
El legislador español comentó: «Hemos presentado una denuncia a la Fiscalía para que se investiguen las consecuencias en España de las operaciones fraudulentas y contra la seguridad financiera llevadas a cabo por el presidente de Argentina, Javier Milei«.
Y agregó que, «como es sabido, hace unas semanas Milei promocionó desde su cuenta de X una criptomoneda llamada $LIBRA, presentándola como una iniciativa que favorecería a las pequeñas y medianas empresas argentinas. Esa información, adulterada, acabó con miles de personas estafadas y con unas pocas llevándose millones de dólares a los bolsillos».
Asimismo, planteó: «Uno de los cómplices de Milei en esta actuación fue el estadounidense Hayden Mark Davis, CEO de la firma Kelsier Ventures, que se jactó de sobornar a la hermana del presidente argentino a cambio de que le facilitara estos negocios».
Pues bien, continuó el diputado, «según información publicada por el diario El Mundo y en otros portales digitales, este señor residiría parte del año en España, concretamente en Cataluña, junto a su padre, Tom Davis, condenado por fraude en Estados Unidos y miembro también de Kelsier Ventures».
Pisarello también indicó que, «a partir de esos datos, lo que hemos hecho esta mañana es solicitar a la Fiscalía española que, en coordinación con Fiscalía europea, investigue la residencia exacta de estos miembros de la familia Davis y determine si podrían haber participado desde España en operaciones ilegales de manipulación financiera o estafas fraudulentas».
Por otro lado, anticipó que «de prosperar esta iniciativa la presuntamente delictiva actuación del presidente argentino y de sus cómplices sería investigada ya no solo por el FBI en Estados Unidos y por tribunales argentinos sino también por la Audiencia Nacional Española y por la Fiscalía europea«.
Asimismo, subrayó que «la razón de todo esto es sencilla: estos personajes no solamente se dedican a estafar y a quedarse con los ahorros de miles de personas del común; son también una peligrosa amenaza para la seguridad financiera y para la integridad del mercado que dicen defender«.
Por último, hizo una analogía: «Y quiero decirlo muy claro: si Al Capone cayó por evadir impuestos, no se puede excluir que estos personajes sin escrúpulos, con Milei a la cabeza, caigan por su inmoralidad y por su codicia sin límites».
Javier Milei, denunciado en EE. UU. por estafa relacionada con criptomoneda $LIBRA
Milei también fue denunciado en los Estados Unidos por la supuesta estafa relacionada con el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA. La denuncia fue presentada por el estudio jurídico argentino Moyano & Asociados, especializado en casos de insolvencia internacional y fraudes financieros.
La acusación fue dirigida al Departamento de Justicia y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), y no solo incluye al presidente, sino también a otros funcionarios y personas involucradas en el lanzamiento de la criptomoneda.
«Solicitamos al Departamento de Justicia de los Estados Unidos que investigue el papel del presidente en esta estafa, ya que la promovió, al igual que varios negocios en el pasado que terminaron siendo estafas», señala la denuncia.
El abogado que presentó la denuncia aseguró que ninguna de las empresas detrás de $LIBRA estaba registrada en la SEC (Securities and Exchange Commission), el organismo regulador estadounidense. Según la denuncia, estas empresas tampoco estaban autorizadas para operar como brokers, asesores financieros ni agentes en representación de inversores en Argentina.
En la denuncia también se menciona a Hayden Davis, quien se presentó como asesor del lanzamiento de la criptomoneda, pero supuestamente no figura en registros oficiales. Además, se solicita investigar a los accionistas y directores de Kip Network, Kelsen Ventures, Animoca Ventures y T2LATAM, y proteger los activos de las víctimas.
Por último, se pide investigar los patrimonios de Hayden Davis, Julián Peh, Mauricio Novelli y Terrones Godoy, así como el rol del presidente de Argentina, Javier Milei, en los hechos.